Житель Ариэля задержан по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью округа Самария (Иудея и Самария) задержали жителя Ариэля в возрасте 30 с лишним лет по подозрению в управлении сложным механизмом по отмыванию капитала в размере около 60 миллионов шекелей. В рамках этой схемы денежные средства маскировались с помощью подставных компаний и пунктов обмена валюты. Об этом стало известно изданию ynet.

Подозреваемому также инкриминируются налоговые преступления и хранение опасных материалов. Сегодня, в четверг, он будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей.

Тайное расследование, начавшееся несколько недель назад, позволило следователям раскрыть инфраструктуру отмывания капитала и методы, с помощью которых подозреваемый скрывал источники денег и свою личность. Вчера, с переходом к открытой фазе, сотрудники округа совместно с представителями Налогового управления провели обыск в доме подозреваемого.

В ходе следственных мероприятий были изъяты сотни кредитных карт и различные документы, включая чеки и счета-фактуры, подтверждающие причастность задержанного к инкриминируемым преступлениям. Представители Налогового управления в ходе проверки бухгалтерской отчетности выявили случаи сокрытия доходов на сумму более 1 миллиона шекелей. Кроме того, было арестовано имущество оценочной стоимостью около 2 миллионов шекелей, включая недвижимость и денежные средства на банковских счетах.

«Речь идет о сложном и профессиональном расследовании, которое велось в отделе по борьбе с преступностью округа Самария. Масштаб мошеннических действий и отмывания капитала в этом деле обширен, что привело нас к тайному расследованию, в котором были задействованы уникальные средства и инструменты для сбора доказательств. Этот случай дополняет череду пресечений и раскрытий, которых удалось добиться подразделению с начала года, и мы продолжим пресекать преступность во всех ее проявлениях», — отметил подполковник Цахи Бен-Хамо, офицер следственного отдела округа Самария.