Финансовые Нарушения

В последнее время в ряде новых публичных компаний были выявлены финансовые нарушения, прошедшие мимо внимания «стражей порядка». Теперь Управление ценных бумаг начинает масштабную проверку, сосредоточенную на работе советов директоров и, в частности, на способах классификации директоров как «обладающих бухгалтерской и финансовой экспертизой». Источник на рынке: «Когда назначают директора, которому...

Спустя менее трех месяцев после выхода на биржу компания по недвижимости «Бест» вынуждена исправлять отчетность из-за незаконного финансирования личных расходов владельцев. Участники рынка ожидают вмешательства Управления по ценным бумагам, задаваясь вопросом, где были аудиторы и андеррайтеры.

Проверка в группе «Бест» выявила, что 2,2 млн шекелей из средств дочерней компании были незаконно использованы для оплаты частных работ в объектах недвижимости владельцев контроля. Компания вынуждена перевыпустить финансовые отчеты за 2025 год и первый квартал 2026 года.

Внутренняя проверка в группе Best изменила картину: сумма, приписанная контролирующим акционерам, утроилась по сравнению с первым отчетом. Компания опубликует заново финансовые отчеты за 2025 год и первый квартал 2026 года, которые были включены в проспект эмиссии.

В конце недели были опубликованы сообщения о нарушениях в двух новых компаниях на Тель-Авивской фондовой бирже: Best и Tomer Mazon. В то время как в одной из них средства, изъятые владельцами, были возвращены, в другой отставка финансового директора стала тревожным сигналом для инвесторов.

Девелоперская группа Best, вышедшая на биржу в июне прошлого года, объявила о проведении проверки в связи с финансовыми нарушениями в дочерней компании. Согласно заявлению, в период, когда компания была частной, контролирующие акционеры и их родственник по ошибке изъяли из средств дочерней компании сумму до 1 млн шекелей без необходимых разрешений. После выявления инцидента средства были...

Управление по ценным бумагам начало проверку компании «Нетаниэль Груп» в связи с использованием корпоративных средств для оплаты частных торжеств контролирующего акционера Арье Нетаниэля. Компания признала наличие существенных недостатков во внутреннем контроле.

Компания «Кохан Пропертис» оказалась в центре скандала после того, как внутренняя проверка выявила нецелевое использование средств, привлеченных на бирже Тель-Авива. Генеральный директор Майк Кохан подозревается в использовании 9,6 млн долларов из облигационного займа для погашения личных долгов.

Государственный контролер наложил штраф на партию «Ликуд» в связи с выявленными нарушениями при проведении внутрипартийных выборов. Проверка показала системные проблемы с финансовой отчетностью и подозрительные схемы оплаты членских взносов.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет о финансовой деятельности партий за 2024 год. Документ выявил серьезные нарушения в «Ликуде» и «Аводе», а также указал на значительные дефициты у действующих фракций Кнессета.

Окружной суд в Лоде распорядился ликвидировать «Ассоциацию гуманитарных дел» после выявления серьезных нарушений, включая финансирование деятельности в странах-врагах. Регистратор ассоциаций установил, что лишь малая часть средств организации направлялась на заявленные цели, а механизмы финансового контроля отсутствовали.

Компания «Netanel Group» сообщила о существенном недостатке внутреннего контроля, связанном с финансированием частных мероприятий своего контролирующего акционера Арье Нетанеля. Компания оплатила часть расходов на свадьбу его сына и бар-мицву внука, представив их как корпоративные отпуска для сотрудников.