Расследование в Австралии: сеть мошенников из Тель-Авива присвоила сотни миллионов долларов у граждан

Австралийская компания, выдававшая себя за продавца онлайн-курсов, фактически служила прикрытием для отмывания денег международной сети инвестиционного мошенничества, базирующейся в Тель-Авиве, как следует из расследования Австралийской телерадиовещательной корпорации (ABC). Сеть, известная как «Sapphire Network», по оценкам, действует с 2021 года и обманула более 4000 австралийцев с помощью фальшивых новостных статей, в том числе от имени ABC, и ложных обещаний торговли на основе искусственного интеллекта. По данным исследователей организации OCCRP (международная организация журналистских расследований), сеть присвоила у своих жертв сотни миллионов долларов и действовала из колл-центров в Болгарии, Украине, на Кипре, в Македонии и Израиле.

Две австралийские жертвы, названные в репортаже ABC Роджером и Тоби, описали, как их перенаправляли на фальшивые торговые платформы через самозванцев, выдававших себя за профессиональных брокеров. В общей сложности они потеряли около 625 тысяч долларов. Роджер, который был госпитализирован и ожидал операции, когда пытался вернуть свои деньги, был вынужден просить кредит, чтобы оплатить медицинское оборудование. Тоби, которого направили на фальшивый сайт, точно имитировавший дизайн сайта ABC, убедили перевести более полумиллиона долларов после того, как ему показали торговую панель, якобы демонстрирующую рост его капитала, в то время как на самом деле никакой реальной сделки не совершалось.

Нить, которая привела исследователей к разгадке, началась с относительно небольшого платежа, около 350 долларов, уплаченного в качестве регистрационного взноса на фальшивую торговую платформу — распространенная тактика, призванная привязать жертву к процессу на ранней стадии. Деньги были направлены в компанию под названием Trigo XO, зарегистрированную в пригороде Мельбурна Турак и представляющую себя как продавца курсов по бизнес-лидерству. В ходе проверки ABC выяснилось, что сайты компании фактически не функционируют: телефон, указанный на сайтах, не отвечает, а процессы оплаты постоянно давали сбой. Другая жертва, заплатившая компании, получила взамен 35-страничный PDF-файл, полный общих клише о лидерстве.

Бухгалтер Trigo XO сообщил исследователям, что уже подал жалобу в австралийский орган по борьбе с отмыванием денег AUSTRAC после того, как не смог подтвердить счета, проходившие через компанию. Представитель ведомства заявил, что не может комментировать конкретные расследования. После обращения ABC бухгалтер, директор компании и ее единственный акционер разорвали с ней связи. В Южной Африке предупреждали о мошенничестве еще в 2021 году. Директор Trigo XO направил исследователей к реальному контролирующему лицу компании — израильтянину Шефи Голдбергу. В телефонном разговоре Голдберг отрицал какую-либо связь с мошенничеством, а позже заявил, что не имеет никакого отношения к компании.

Тем не менее, проверка деловой активности Голдберга выявила дополнительные связи с сетью: он является содиректором компании GoBe Marketing, которая управляет колл-центрами в Израиле, на Кипре, в Южной Африке, Испании и на Филиппинах и занимается в основном продажей услуг по телефонной иммиграции в США и Канаду. Южноафриканский филиал компании, MSG Marketing, согласно решению суда, был признан причастным к проведению платежей для инвестиционного мошенничества еще в 2021 году и действовал без финансовой лицензии; его банк пометил платежи как подозрительные.

Две другие австралийские жертвы, Сьюзан и Анна, заплатили небольшие суммы торговым платформам под названием Finterex Capital и Ambit Capital, обе из которых включены в список предупреждений австралийского органа MoneySmart. Журналисты ABC обнаружили их точные платежные данные в внутренних таблицах, просочившихся из сети, наряду с данными около 4000 других австралийских жертв. Сьюзан в конечном итоге получила свои деньги обратно после того, как оспорила списание в банке. На видеозаписи, просочившейся из организации, видно, как сотрудник колл-центра записывает платежи в электронную таблицу на фоне экрана системы клиринга под названием Smart Pay, детали которой другая документация связывает напрямую с Голдбергом. Клиринговая компания, зарегистрированная на Кипре под названием Allegiant Holdings, согласно регистрационным документам, полностью принадлежит Голдбергу, вопреки его первоначальному отрицанию. Голдберг в ответ заявил, что компания «используется для предоставления услуг» и что он «только зарегистрирован» в ней и не участвует в ее текущем управлении.