Подозрение: адвокат помогал клиенту регистрировать квартиры на родственников для уклонения от налогов
Житель Кирьят-Оно подозревается в подаче ложных деклараций в Налоговое управление с целью уклонения от налогов на недвижимость путем фиктивной регистрации квартир на имена родственников. В деле также фигурирует адвокат, который, по версии следствия, помогал оформлять соответствующие соглашения.
Налоговое управление расследует дело жителя Кирьят-Оно и его адвоката по подозрению в подаче ложных деклараций. По версии следствия, квартиры, фактически находившиеся в собственности клиента, регистрировались на имена родственников для уклонения от налоговых выплат.
Подозреваемые, Авишай Мораг и его адвокат Зоар Бауэр, были задержаны и допрошены отделом расследований подоходного налога при налоговом инспекторе Холона. Их подозревают в совершении ряда налоговых преступлений в сфере недвижимости. Предполагается, что Мораг через Бауэра подавал ложные декларации, чтобы избежать уплаты налога на прирост стоимости недвижимости («мас шевах») и налога на покупку («мас рехиша»).
Из ходатайства об аресте, поданного в мировой суд Ришон-ле-Циона, следует, что расследование началось после получения информации о том, что в 2013 году Мораг, уже владевший жильем, приобрел квартиру в Модиине и зарегистрировал ее на родственника, не имевшего другой недвижимости. По версии следствия, квартира фактически принадлежала Морагу и его супруге, а регистрация на родственника была лишь техническим приемом.
Квартира была оформлена на родственника, а доход получал подозреваемый
Выяснилось, что эта квартира сдавалась в аренду, а платежи поступали напрямую на банковский счет Морага. После продажи объекта вырученные средства были переведены на счет родственника, а затем — на счет Морага. Согласно материалам дела, когда банк запросил пояснения, Мораг проинструктировал родственника заявить, что речь идет о возврате долга, так как «это вызывает меньше подозрений». На этом основании банк одобрил перевод.
Кроме того, возникло подозрение, что в 2020 году в рамках муниципальной лотереи в Кирьят-Оно Мораг приобрел квартиру со скидкой, зарегистрировав ее на другого родственника, который соответствовал критериям программы. Сам Мораг под эти условия не подпадал.
Адвокат Зоар Бауэр подозревается в причастности к подготовке «внутренних соглашений» между Морагом и его родственниками. В этих документах, по версии следствия, указывалось, что квартиры были профинансированы супругами Мораг, а родственники являются владельцами лишь формально.
В ходе обыска в доме Морага были изъяты документы и компьютерные материалы, которые, как полагает следствие, подтверждают причастность подозреваемых к преступлениям. Также возникло подозрение, что Мораг скрывал доходы от аренды в ежегодных отчетах, сообщая бухгалтеру об их отсутствии.
Подозреваемые были доставлены в мировой суд Ришон-ле-Циона, который освободил их из-под стражи на ограничительных условиях по завершении допроса.
Презумпция невиновности: Авишай Мораг и адвокат Зоар Бауэр не были обвинены и не были осуждены; в отношении них действует презумпция невиновности.
