Финансовая Безопасность

Если долларовая купюра может пройти через тысячи рук и нести следы преступной деятельности без ведома владельца, что происходит в мире, где можно отследить каждый перевод? Адвокат Рами Тамам, высокопоставленный сотрудник подразделения «Лахав 433», объяснил изданию «Айс», как прозрачность криптовалют может обернуться юридическими проблемами.

За предложениями легкого заработка в интернете скрывается масштабная индустрия отмывания денег, связанная с криминалом и терроризмом. Преступники используют «денежных курьеров» — обычных граждан, которые через свои счета пропускают незаконные средства в обмен на комиссию, не осознавая тяжести совершаемого преступления.

Мировой суд в Эйлате обязал банк «Дисконт» возместить ущерб 70-летнему клиенту, со счета которого было похищено 127 тысяч шекелей. Суд установил, что банк проявил халатность, проигнорировав предупреждения клиента о подозрительных операциях и допустив проведение транзакций уже после его визита в отделение.

Израильский ютубер запустил необычный проект, разместив данные своей реальной кредитной карты на рекламных щитах в Тель-Авиве. Цель эксперимента — проверить границы доверия и потребительское поведение аудитории в цифровую эпоху.