«Механизм преступности»: подозрение в отмывании полмиллиарда шекелей через сделки с недвижимостью

По завершении тайного расследования, которое велось более года, в среду было разрешено к публикации, что Центральное подразделение округа Иерусалим и Налоговое управление перешли к открытой фазе дела под кодовым названием «Платежная квитанция». В рамках совместной операции задержаны трое главных подозреваемых. Им инкриминируют получение имущества обманным путем, отмывание капитала и налоговые преступления на общую сумму, оцениваемую примерно в полмиллиарда шекелей.

Тайное расследование проводилось следователями отдела по борьбе с мошенничеством Центрального подразделения полиции Иерусалима совместно со специалистами налоговой службы Иерусалима и Южного округа. Поводом для начала следственных действий стало подозрение, что фигуранты управляют международным механизмом экономических преступлений, направленным на отмывание капитала, уклонение от налогов и сокрытие доходов, что нанесло значительный ущерб государственной казне. Название дела обусловлено широким использованием подозреваемыми квитанций, связанных с недвижимостью, для легализации средств.

В ходе расследования следователи раскрыли преступную схему. Согласно подозрению, трое фигурантов управляли разветвленной сетью фиктивных компаний и некоммерческих организаций как в Израиле, так и за рубежом. С помощью этой структуры они отмывали капитал для местных компаний, а также обеспечивали вывод средств из-за границы и их последующий ввод в экономику Израиля. Метод включал получение наличных, распространение фальшивых счетов-фактур и изощренное сокрытие транзакций через банковские переводы, оплату квитанций за недвижимость и использование счетов членов семей.

14 июля расследование перешло в открытую фазу: следователи провели обыски по 16 адресам и задержали ряд подозреваемых для допроса. В ходе обысков были изъяты десятки объектов имущества, предположительно приобретенных на средства, полученные преступным путем. На данный момент допрошены десятки других лиц, которые, по версии следствия, пользовались услугами главных подозреваемых для отмывания капитала и сокрытия доходов.

В соответствии с нуждами следствия, суд продлил срок содержания под стражей двух главных фигурантов — 48-летнего жителя Кирьят-Йеарим и 56-летнего жителя Тель-Авива — до четверга.